Noticias

Binance procesó casi 346 millones de dólares en bitcoins

Binance, el gigante de las criptomonedas, procesó casi 346 millones de dólares en bitcoins para el intercambio de divisas digitales Bitzlato.

Cabe recordar que su fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la semana pasada por presuntamente dirigir una «máquina de lavado de dinero», muestran datos de cadena de bloques vistos por Reuters.

El Departamento de Justicia dijo el 18 de enero que acusó al cofundador y accionista mayoritario de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China, de operar un negocio de intercambio de dinero sin licencia que «alimentó un eje de criptocrimen de alta tecnología» al procesar 700 millones de dólares en fondos ilícitos.

Criptointercambio

Bitzlato había promocionado la laxitud de sus controles de antecedentes de los clientes, dijo el Departamento de Justicia, y agregó que cuando el intercambio hizo pedir a los usuarios información de identificación, «en repetidas ocasiones les permitió proporcionar información perteneciente «personas ficticias».

Binance, el mayor criptointercambio del mundo, estaba entre las tres principales contrapartes de Bitzlato por la cantidad de bitcoins recibida entre mayo de 2018 y septiembre de 2022, dijo la semana pasada la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN).

Binance fue el único criptointercambio importante entre las principales contrapartes de Bitzlato, dijo FinCEN.

Nando Huiz

Entradas recientes

Apple cuestiona a la Unión Europea por Ley de Mercados Digitales

Apple solicitó a la Unión Europea revisar la Ley de Mercados Digitales, argumentando que sus…

8 horas hace

Mercados caen tras tres días de repunte en acciones y bonos

La jornada bursátil de este jueves mostró un retroceso en los principales índices globales, luego…

8 horas hace

Grupo AJE y Real Madrid: Alianza que trasciende con VOLT Energy Fans

La pasión futbolística puede transformarse en un motor comercial de gran alcance y bajo dicha…

12 horas hace

Ernesto Mizrahi resalta experiencias de arquitectura regenerativa en México

En México, donde fenómenos como los sismos y el cambio climático afectan a millones de…

13 horas hace

Economía enfrenta un rebote más débil del previsto

El escenario económico argentino mantiene un nivel de incertidumbre que genera cautela entre analistas e…

18 horas hace

Dinero en efectivo en casa preocupa al Banco Central Europeo

En España, el manejo del dinero en efectivo dentro de los hogares ha generado un…

18 horas hace