Ukraine, Odessa - October, 9 2021: Binance mobile app running at smartphone screen with Binance logo at background. Binance one of the world's leading cryptocurrency exchange and trading platform
Binance, el gigante de las criptomonedas, procesó casi 346 millones de dólares en bitcoins para el intercambio de divisas digitales Bitzlato.
Cabe recordar que su fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la semana pasada por presuntamente dirigir una «máquina de lavado de dinero», muestran datos de cadena de bloques vistos por Reuters.
El Departamento de Justicia dijo el 18 de enero que acusó al cofundador y accionista mayoritario de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China, de operar un negocio de intercambio de dinero sin licencia que «alimentó un eje de criptocrimen de alta tecnología» al procesar 700 millones de dólares en fondos ilícitos.
Bitzlato había promocionado la laxitud de sus controles de antecedentes de los clientes, dijo el Departamento de Justicia, y agregó que cuando el intercambio hizo pedir a los usuarios información de identificación, «en repetidas ocasiones les permitió proporcionar información perteneciente «personas ficticias».
Binance, el mayor criptointercambio del mundo, estaba entre las tres principales contrapartes de Bitzlato por la cantidad de bitcoins recibida entre mayo de 2018 y septiembre de 2022, dijo la semana pasada la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN).
Binance fue el único criptointercambio importante entre las principales contrapartes de Bitzlato, dijo FinCEN.
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