Mercados

Binance infringe la ley del mercado de valores

Hoy, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, y su presidente ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron demandados  por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esto, por no restringir el acceso de clientes estadounidenses y engañar a los inversores sobre sus controles de vigilancia, así como por operar una bolsa de valores no registrada.

Las fallas de Binance

Binance y Zhao controlan en secreto los activos de los clientes, lo que les permite mezclar y desviar sus fondos, y que Binance creó entidades estadounidenses separadas «como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos», según la denuncia de la SEC, presentada ante un tribunal federal de Washington DC.

Zhao tuiteó que la compañía emitirá una respuesta cuando haya la denuncia.

Problemas legales

La medida es la última de una serie de problemas legales para Binance, que también fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) en marzo por operar lo que el regulador alegó que era un intercambio «ilegal» y un programa de cumplimiento «falso». Zhao calificó la denuncia como «decepcionantes» y un «relato incompleto de los hechos».

Binance también está siendo investigada por el Departamento de Justicia por sospechas de lavado de dinero y violaciones de sanciones, según personas conocedoras de la investigación.

Binance fue fundado en Shanghái en 2017 por el CEO Changpeng Zhao, un ciudadano canadiense nacido y criado hasta los 12 años en China.

Si bien la base de la sociedad está en las Islas Caimán, Binance dice que no tiene sede y ha declinado indicar la ubicación de su intercambio principal Binance.com.

Fuente: El Economista

Nando Huiz

Entradas recientes

Precio del petróleo cae tras anuncio de aumento de producción de OPEP

Los mercados energéticos globales registraron un nuevo ajuste con la caída del precio del petróleo…

10 horas hace

Calificaciones de Banamex reflejan impacto del cambio de propiedad

La reciente operación de compraventa de Banamex en México abrió un nuevo capítulo en el…

10 horas hace

Bolsas de valores en Portugal consolidan avances con el PSI al alza

El mercado bursátil portugués cerró la última sesión con un desempeño positivo que reforzó la…

17 horas hace

Nesim Issa Tafich lidera la innovación industrial en Torreón

Transformación tecnológica de la manufactura La industria mexicana atraviesa una etapa de modernización gracias a…

19 horas hace

Mermeladas de Lorusso llegan a Serbia como producto gourmet

La localidad española de Chercos fortalece su presencia en los mercados internacionales a través de…

1 día hace

Ford enfrenta nuevo retiro masivo de SUV por fallas en frenos

La automotriz Ford anunció en Estados Unidos el retiro de casi 500 mil SUV debido…

1 día hace