México 12 marzo._ Las criptomonedas son utilizadas cada vez más por cárteles mexicanos y colombianos para blanquear millonarias sumas del narcotráfico y otras actividades delictivas, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU.
«Se cree que, solamente en México, los carteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año», señala la JIFE. Subrayó que los carteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, los más poderosos del país, son los que más utilizan las monedas virtuales.
La JIFE presentó en Viena y Ciudad de México su informe anual, en el que analiza el tráfico de drogas en el mundo y su impacto tanto a nivel económico como en la seguridad y la sociedad.
«Tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones», indica el reporte de la JIFE. Citó así conclusiones de la agencia estadounidense antidrogas DEA.
Las transacciones se realizan por cantidades menores. Eso, para no activar las alarmas de los mecanismos de control puestos en marcha por México en 2018, que obligan a las plataformas de criptomonedas a reportar operaciones por más de 2,830 dólares.
«Los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias. Es una técnica conocida en inglés como smurfing («atomización»). Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcóin. Ello les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo», añade el documento.
Las redes criminales también blanquean ganancias de otras actividades ilícitas como el tráfico de armas y personas y la explotación sexual, apuntó la JIFE.
La entidad también analiza en su informe cómo las redes sociales son utilizadas para promover el consumo de alucinógenos y comercializarlos.
Fuente: AFP
La presión sobre la economía india ya impacta el consumo interno y los mercados financieros.…
La preparación deportiva de alto rendimiento comienza a ganar espacio dentro de las universidades mexicanas.…
La volatilidad volvió al mercado energético tras el freno en las conversaciones diplomáticas entre Estados…
El fenómeno de PAW Patrol dejó de ser solo una caricatura infantil. La franquicia se…
El lujo contemporáneo volvió a desafiar la lógica del consumidor tradicional. Balenciaga generó conversación global…
Las fiestas infantiles ya no se ven como hace dos décadas. El mercado de los…